Foredrag med Wael Diraoui – et spændende indblik i økonomisk kriminalitet

Glæd dig til et spændende indblik i en verden, som de færreste har indblik i! Wael har levet et liv tæt på den kriminelle underverden en verden, der på mange måder minder om den, som skildres i TV2s dokumentar Den Sorte Svane. Han har bevæget sig i grænselandet mellem organiseret kriminalitet og det etablerede erhvervsliv og spillet en central rolle i hvidvask på et højt niveau. I dag deler han sin historie og giver et sjældent og konkret indblik i, hvordan systemerne udnyttes i praksis. Foredraget byder på konkrete eksempler på de metoder og strukturer, der får hvidvask til at fungere og på de mennesker, der er en del af det. Wael ved, hvor kontrollen fejler, hvornår alarmklokkerne ringer for sent, og hvorfor det så ofte lykkes, selv når systemerne tilsyneladende er på plads. Det er en ærlig fortælling fra én, der kender miljøet indefra ikke fra bøger eller efterforskning, men fra egne erfaringer tæt på Danmarks kriminelle underverden. Den giver en reel chance for at forstå, hvad der skal til for at opdage og stoppe hvidvask i tide. Og ikke mindst: hvorfor det kræver mere end teknologi at lukke hullerne. I foredraget giver Wael et sjældent indblik i: hvordan fakturafabrikker fungerer og hvorfor de er så svære at opdage
hvorfor pengene er væk, længe inden nogen opdager noget
hvordan kriminelle bruger lovlige systemer og professionelle til at skjule sporene
hvorfor pengemanden er den vigtigste aktør i kæden og den mindst forståede